In Kooperation mit Detektei GmbH

Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.
Startseite / Suchergebnisse für: geldwäsche

Suchergebnisse für: geldwäsche

Malta will für Online-Glücksspiel Kryptowährungen erlauben – Geldwäsche leicht gemacht!

Malta ist bei Bitcoin & Co. weiterhin auf dem Vormarsch. Der Inselstaat will nun Kryptowährungen für Glücksspiele regulieren. Die Malta Gaming Authority (MGA) hat jetzt einen Bericht zu dem Thema veröffentlicht. In dem Dokument klärt die MGA über Nutzen und Risiken von Kryptowährungen auf und spricht von der Einrichtung einer „Sandbox Environment“, …

Lesen Sie mehr...
Geldwäschegesetz erfasst künftig auch Online-Glücksspiele

Geldwäschegesetz erfasst künftig auch Online-Glücksspiele

Online-Glückspiele werden in die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen. Der Finanzausschuss stimmte mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (17/10745) nach Einfügung einiger Änderungen zu. Die Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen …

Lesen Sie mehr...
Geldwäsche durch Online-Glücksspiel soll verhindert werden

Deutschland: Eines der gefragtesten Geldwäsche-Länder

Für internationale Verbrechersyndikate wie die Mafia ist Deutschland für Zwecke der Geldwäsche eines der gefragtesten Länder. „Es gibt unglaubliche Geldströme von Italien nach Deutschland“, erklärte Roberto Scarpinato, leitender Oberstaatsanwalt im Anti-Mafia-Pool in Palermo in einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses unter Vorsitz von Dr. Birgit Reinemund (FDP). Dabei gehe es um …

Lesen Sie mehr...
Ausschuss billigt Gesetz gegen Geldwäsche

Ausschuss billigt Gesetz gegen Geldwäsche

Das Online-Glücksspiel wird im Kampf gegen Geldwäsche künftig stärker unter die Lupe genommen. Der Finanzausschuss des Bundestages billigte am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, nach dem Betreiber von Glücksspielen im Internet Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllen müssen.

Lesen Sie mehr...
Mag. Dietmar Hoscher spricht sich für stärkere Geldwäschekontrollen beim Glücksspiel aus; Bild: CASAG

Hoscher: „Ausdehnung der Geldwäsche-Bekämpfung auf alle Glücksspielformen in Europa überfällig“

Casinos Austria Vorstand und ECA-Bordmember Dietmar Hoscher unterstützt Ankündigung der Europäischen Kommission.  Am ersten Tag der International Casino Conference in London, mitveranstaltet von der European Casino Association (ECA), beschäftigten sich die Panels insbesondere mit Fragen des illegalen Glücksspiels sowie regulatorischer Fragen auf europäischer Ebene.

Lesen Sie mehr...

Die Gefahren – Geldwäsche und (Ro-) Bots

Das gefährliche am internationalen Online-Poker: Poker Spiel eignet sich auch zur Geldwäsche. So könnte beispielsweise ein Spieler aus Pakistan seinem Kontrahenten in England absichtlich einen Gewinn gestatten, so dass der gewonnene Betrag auch mit kleinen Geldbeträgen – quasi in Echtzeit der Kreditkarte des Gewinners gutgeschrieben wird.

Lesen Sie mehr...

Ibiza-Connection: Schaltzentrale in Wiener Innenstadt

Wie EU-Infothek gestern bereits in einem Kommentar feststellte, ist der mögliche Hintergrund der Ibiza Story nicht nur ein politischer, sondern sehr wahrscheinlich ein wirtschaftlicher. EUI hat intensiv recherchiert und kann aus verlässlicher Quelle berichten, dass die Kontakte zwischen der Familie Gudenus und den vorgeblichen Interessenten für den Kauf eines Waldgrundstückes …

Lesen Sie mehr...

Schweiz: Illegale Organisation für Glücks- und Wettspiel ausgehoben – Anklage gegen Drahtzieher

Wie die Solothurner Zeitung aktuell berichtet, deckt ein Solothurner Staatsanwaltschaft illegale Glücksspieler auf. Die Solothurner Staatsanwaltschaft klagt einen mutmaßlichen Drahtzieher von illegalen Glücksspielen an. Der 53-jährige Türke soll mit Komplizen rund 20 Mio. Franken erzockt haben. Gemäss der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte zusammen mit einer Reihe von Partnern ein eigentliches Casinosystem mit …

Lesen Sie mehr...